近日，鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑事侦查大队快速反应、连续作战，成功打掉一个长期盘踞在陕西省西安市、内蒙古巴彦淖尔市、福建省福州市的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额达8000万余元。
4月2日，刑事侦查大队连续接到报警，辖区居民杨某在网上投资理财被诈骗90余万，杨某某在网上投资理财被诈骗70余万。接警后，刑事侦查大队迅速启动大要案件侦破机制，第一时间成立联合专案组，启动多行业、多警种协同配合机制，深入开展案件侦破工作。两起案件诈骗APP及资金流向相同，专案组决定并案侦查。经深入研判，确定犯罪嫌疑人在巴彦淖尔市活动，专案组民警连夜驾车前往巴彦淖尔市开展案件侦破工作，并将犯罪嫌疑人赵某某抓获。经过进一步侦查，专案组初步弄清这是一伙专门为电信诈骗犯罪集团转移非法资金（俗称“洗钱”）的团伙。
经细致摸排和缜密侦查，侦查员发现了一个以福建人张某为首的长期盘踞在陕西省西安市、内蒙古巴彦淖尔市、福建省福州市之间的电信诈骗“洗钱”团伙，并逐渐掌握了该团伙的作案手法及活动轨迹。
在摸清团伙成员的出入时间、活动规律等情况后，专案组行程3000余公里，兵分多路前往西安市、福州市、巴彦淖尔市开展抓捕工作。4月9日，抓捕时机成熟，多个小组同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人13名。经统计，该团伙用于洗钱的银行卡达110余张，为多起电信诈骗案件进行“洗钱”，总涉案资金高达8000万余元。
至此，这个专门为境外诈骗分子洗钱的特大犯罪团伙被彻底打掉。经审查，落网的14名团伙成员为福建人、陕西人及巴彦淖尔市人，该团伙以张某为首，由张某手下刘某及霍某负责在西安市、巴彦淖尔市组织人员办理银行卡、U盾，通过网络平台利用银行卡或微信、支付宝等第三方支付渠道，为境外电信网络诈骗团伙代收款、走流水、过账，将其赃款分流洗白，从中赚取佣金。
目前，14名犯罪嫌疑人被达拉特旗公安局依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。(内蒙古自治区公安厅办公室编译科)
